Procesaron a Espert por presunto lavado de dinero: le impusieron un embargo millonario y la prohibición de salir del país
La Justicia Federal dio un paso clave en una de las causas judiciales de mayor impacto político de los últimos tiempos. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó el procesamiento del exdiputado José Luis Espert en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
En la misma resolución, el magistrado trabó un embargo preventivo de $1.000 millones sobre los bienes del dirigiene y dictó la prohibición para salir del país. La medida también alcanza a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, considerado por el juez como partícipe necesario del delito de lavado de dinero, con un embargo fijado en $700 millones.
Un contrato bajo la lupa judicial
El expediente judicial pone el foco en un pago de USD 200.000 que el dirigente liberal recibió en el año 2020. Dichos fondos están vinculados a Federico “Fred” Machado, un empresario que se encuentra detenido en los Estados Unidos enfrentando cargos por narcotráfico y lavado de activos.
Meses atrás, Espert había presentado un extenso descargo de 141 páginas ante el juzgado exigiendo su sobreseimiento. En dicho documento, argumentó que la transferencia correspondió a un contrato de asesoría empresarial legalmente firmado ante escribano público y debidamente apostillado por el Estado argentino.
“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, había manifestado Espert a través de sus redes sociales para defender la transparencia de la operación.
Sin embargo, para la fiscalía conducida por Rodolfo Domínguez, existen elementos suficientes para sospechar que dicho contrato habría sido en realidad una maniobra simulada para blanquear divisas.
Un revés judicial en cadena
El dictamen dictado por el juez Mirabelli se concretó poco después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara de forma contundente dos planteos clave impulsados por la defensa de Espert para frenar el avance de la causa.
Por un lado, el tribunal de alzada desestimó el pedido de nulidad sobre las medidas de prueba recolectadas por el fiscal. Por el otro, rechazó la recusación contra el fiscal Domínguez, a quien la defensa del exdiputado acusaba de una presunta «pérdida de objetividad». Con estos rechazos previos y el procesamiento firme en primera instancia, la causa entra en su etapa más crítica.
