Detienen al financista Aníbal Casas Arregui por presunta asociación ilícita e intermediación financiera ilegal
El acusado es secretario de la Bolsa de Comercio cordobesa y reconocido en el sector financiero local. También arrestaron al otro jefe de la presunta financiera ilegal. Son once los imputados en total.
Aníbal Casas Arregui, secretario de la Bolsa de Comercio de Córdoba y figura influyente en el ámbito financiero de la ciudad, fue detenido este jueves al arribar en avión desde Miami, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita e intermediación financiera ilegal.
El reconocido financista es señalado como el supuesto jefe de una organización integrada por al menos otras diez personas, entre ellas su esposa y su suegro. La causa está a cargo del fiscal federal Carlos María Casas Nóblega y el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, según informó el medio especializado Punto a Punto.
Casas Arregui cuenta con un extenso portafolio de negocios que incluye firmas como Alyc S&C Inversiones, ACWM y Alpha Capital Wealth Management, además de diversas inversiones en el rubro inmobiliario.
La imputación formal se dictó tras una veintena de allanamientos realizados en oficinas y domicilios de Córdoba. Según la investigación, las operaciones investigadas giran en torno a KBE Inversiones, una firma que habría ofrecido a sus clientes servicios que iban desde la compraventa de dólares hasta transacciones con cuentas offshore en el exterior.
Según Perfil, Casas Arregui es uno de los principales operadores bursátiles del país por encabezar una financiera presuntamente ilegal que actuó desde 2016. A su arresto se suma la detención de Jerónimo Pascual Clementi, también acusado como jefe de esta presunta asociación ilícita.
Las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas mientras avanzan con las indagatorias a los imputados.
